Suzhou Invotech Scroll Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 23, 2024

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-025

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）第二届董 事会第九次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议通知于2024 年8 月13 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董 事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的 编制和审核符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》

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经审议，董事会认为：公司2024 年半年度严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集 资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披 露募集资金的存放与使用情况，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（三）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司价值的判断和发展前景的坚定信心，建立完善的长效激励约束机制， 充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，结合公司财务状况、经营 状况以及未来盈利能力等因素，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股份，用于后期实施股权激励。同意授权公司管理层全权办理本次回购股份相 关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（四）审议通过《关于续聘公司2024 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的 审计机构，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，公司拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并 授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2024 年度 财务审计费用和内控审计费用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （五）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

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为完善公司治理结构，进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信 息质量，切实维护公司及股东的合法权益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，制定了《会计师事务 所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引 第3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进 行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

• 1、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

• 2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

• 3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

• 4、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

• 6、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

8、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

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9、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 10、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 11、审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 12、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案中第1、3、4、6、7、11 项制度尚需提交公司股东大会审议。

• （七）审议通过《关于提请召开2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2024 年9 月9 日（星期一）召开2024 年第一次临 时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

• 1.苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

• 2.苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议；

• 3.国金证券股份有限公司出具的关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司拟使用

• 部分超募资金回购公司股份的核查意见。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2024 年8 月23 日

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