Suzhou Invotech Scroll Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 13, 2023

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-023

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）于2023 年12 月13 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会 审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”规定，为进一步完善 公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司拟对第二届董事会审计委员会 部分委员进行相应调整，公司董事长兼总经理陈毅敏先生不再担任第二届董事会审 计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事王珊女士为公司第二 届董事会审计委员会委员，与孟宇欢女士（独立董事，主任委员）、陈庆樟先生（独 立董事）共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 2023 年12 月13 日