Suzhou Invotech Scroll Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 26, 2023

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-003

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）第二届监 事会第三次会议于2023年7月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议通知于2023 年7 月21 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席程政先生召集并主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施 主体的议案》

经审议，监事会认为：公司因吸收合并全资子公司而变更募集资金投资项目实施 主体的事项，符合公司实际发展需要，有利于进一步优化公司的治理架构，降低管理 成本，提高运营效率，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对 项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发展方向。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金，与公司发行申请文件中的安排一致，本次置换不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目的正常进行，符 合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。本次募 集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6 个月，符合有关法律、法规和规范 性文件的规定，并履行了规定的程序。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

(三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟使用人民币52,000 万元(含本数）的暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况 下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存 在损害公司股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的比例和 审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的相关规定。公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金，充分考 虑了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理

性，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利 益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第三次会议决议；

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司监事会

2023 年7 月26 日