Suzhou Invotech Scroll Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 13, 2026

证券代码：301272

证券简称：英华特

公告编号：2026-006

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于2026 年3 月30 日（星期一）召开公司2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板

• 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年3 月30 日14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年3

• 月30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026 年3 月30 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年3 月24 日

• 7、出席对象：

（1）截至2026 年3 月24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网 络投票。

1

（2）公司第二届董事、高级管理人员。

• （3）公司第三届董事候选人。

• （4）公司聘请的律师。

• （5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5 号苏州英华特涡旋技术股份有

• 限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的 议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举陈毅敏先生为公司第三届董事 会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举蒋华先生为公司第三届董事会 非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举何利女士为公司第三届董事会 非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举朱际翔先生为公司第三届董事 会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举王珊女士为公司第三届董事会 非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议 案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举余锡平先生为公司第三届董事 会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举王军伟先生为公司第三届董事 会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举王志恒先生为公司第三届董事 会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于公司第三届董事会独立董事 津贴方案的议案》	非累积投票提案	√

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2、提案1.00-2.00 均采用累积投票制，本次换届选举应选非独立董事5 人、独立董 事3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将 所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超 过其拥有的选举票数。提案2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。相关人员简历详见公司同日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，上述议案公司将对中小投资者的表 决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或 合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的， 应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证办理登记手续；法人股东 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、本 人身份证办理登记手续。

2、自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026 年3 月25 日17:00 点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认），信函或传真以 抵达公司的时间为准。

（二）现场登记时间：2026 年3 月25 日9:00—11:00，13:00—17:00。

（三）现场登记地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5 号苏州英华特涡旋技术 股份有限公司董事会办公室

（四）会议联系人：田婷

电话：0512-52905993

传真：0512-52905996

3

联系电子邮箱：ir@invotech.cn

联系地址：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5 号苏州英华特涡旋技术股份

有限公司

• （五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第二十一次会议决议。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程；

二、授权委托书；

• 三、股东参会登记表。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 2026 年3 月13 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：351272

• 2.投票简称：英华投票

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在 差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不 同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得 超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

5

以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2026 年3 月30 日的交易时间，即2026 年3 月30 日9:15—9:25，

• 9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年3 月30 日，9:15—15:00 期间的任意时

间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

苏州英华特涡旋技术股份有限公司：

兹委托_（先生/女士）（身份证号码：___）代表本人

（本单位）参加苏州英华特涡旋技术股份有限公司2026 年第一次临时股东会，对以下议 案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托 人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的 议案》	应选人数（5）人
1.01	选举陈毅敏先生为公司第三届董事 会非独立董事	√
1.02	选举蒋华先生为公司第三届董事会 非独立董事	√
1.03	选举何利女士为公司第三届董事会 非独立董事	√
1.04	选举朱际翔先生为公司第三届董事 会非独立董事	√
1.05	选举王珊女士为公司第三届董事会 非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议 案》	应选人数（3）人
2.01	选举余锡平先生为公司第三届董事 会独立董事	√
2.02	选举王军伟先生为公司第三届董事 会独立董事	√
2.03	选举王志恒先生为公司第三届董事 会独立董事	√

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非累积投票提案	非累积投票提案	非累积投票提案	非累积投票提案	非累积投票提案	非累积投票提案
3.00	《关于公司第三届董事会独立董事 津贴方案的议案》	√

本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证号（统一社会信用代码）： 委托人股东账户：

委托人持股性质及数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位 公章。

2、累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选举票数；非累积投票提案，请 根据投票指示在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方填上“√”。

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附件三：

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

股东参会登记表

	股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	是 □否
受托人姓名
受托人证件号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算 有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东 会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）信函、传真 以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

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