SUZHOU HYC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 8, 2023

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-063

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2023年12月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年12 月27 日 13 点00 分

召开地点：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年12 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1 、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见本 公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所（ www.sse.com.cn ）、《中国证券报》 《上海证券报》披露的相关公告。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明；

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准；

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688001	华兴源创	2023/12/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身 份证和法人股东账户卡至公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公 章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司 办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公 司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股 东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准， 在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附 身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（二）登记时间

2023 年12 月21 日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:30-4:30 （三）登记地点

江苏省苏州市工业园区青丘巷8 号公司董事会办公室

（四）注意事项

为保证股东大会的顺利进行，股东请在参加现场会议时携带上述证件原件，

公司不接受电话方式办理登记及会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员 参会，敬请谅解。

六、其他事项

• （一）本次现场会议预计会期半天，与会人员食宿及交通费用需自理；

• （二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到；

• （三）会议联系方式：

• 地址：苏州工业园区青丘巷8 号苏州华兴源创科技股份有限公司

• 邮编：215000

电话：(0512) 8816 8694

传真：(0512) 8816 8971

联系人：朱辰、冯秀军

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州华兴源创科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年12 月27 日召 开的贵公司2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。