SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 10, 2021

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2021-060

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

• （一）股东会议届次：2021年第二次临时股东大会

• （二）会议召集人：公司董事会。2021年10月25日，公司召开了第五届董事

• 会第二十一次会议，会议决定召开公司2021年第二次临时股东大会。

• （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华

• 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。

  • （四）会议召开时间：

  • 1、现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午14:30

  • 2、网络投票时间：2021年11月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月 12日上午日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决 权。

• （六）股权登记日：2021 年11 月5 日（星期五）

• （七）出席对象：

• 1、截止2021年11月5日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东

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大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不 必是本公司股东）。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

• （八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议

• 室。

二、会议审议事项

• 1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；

• 2、《关于补选第五届监事会监事的议案》；

根据公司章程规定，上述议案采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司 2021 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议或 第五届监事会第十五次会议审议通过，详见 2021 年 10 月 27 日披露于《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第二十一次会 议决议公告》、《公司第五届监事会第十五次会议决议公告》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者 （中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管 理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并 根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	应选人数1 人
1.01	关于补选彭陈先生为第五届董事会独立董事的议案	√
2.00	《关于补选第五届监事会监事的议案》	应选人数1 人
2.01	关于补选戴怡晨女士为第五届监事会监事的议案	√

注：议案 1、2 将采用累计投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任

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意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

四、现场会议登记事项

• 1、登记时间：2021 年11 月8 日至2021 年11 月9 日上午9:00 至12:00；

• 下午14:00 至17:00。

2、登记方式

• ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会

• 议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本 公司的时间为准，不接受电话登记。

3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路135 号融盛商务中心1 幢24 楼2410 室，信函上请注明“股东大会”字样。 邮政编码：215000

传真号码：0512-65073400

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、与会股东食宿及交通等费用自理。

• 2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：王文其、陈洁

联系电话：0512-65073528、0512-65073880

传真：0512-65073400

电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

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• 2、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

2021 年11 月11 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：2021 年第二次临时股东大会授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。

• 2、投票简称：“禾盛投票”。

• 3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	应选人数1 人
1.01	关于补选彭陈先生为第五届董事会独立董事的议案	√
2.00	《关于补选第五届监事会监事的议案》	应选人数1 人
2.01	关于补选戴怡晨女士为第五届监事会监事的议案	√

（2）本次会议全部议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不 同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1
......	......
合计	该股东持有的表决权总数

每一股东享有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选

候选人数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年11月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份 有限公司2021年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行 投票。

投票。
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案
1.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	应选人数1 人
1.01	关于补选彭陈先生为第五届董事会独立董事的议案	√
2.00	《关于补选第五届监事会监事的议案》	应选人数1 人
2.01	关于补选戴怡晨女士为第五届监事会监事的议案	√

注：1、请在相对应的栏目中填写同意的选举票数。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决;

委托人签名（盖章）：

年 月 日

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