Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2021-069

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年10 月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2021年10月26日发出，会议以现场方式召开并 进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

审议《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

监事会认为，本次公司拟变更营业范围并修订相应《公司章程》条款的事项系根据公司日常经

营需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东及公司利益的情形，监事会予以同意。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

监事会

2021 年10 月28 日