Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2021-068

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021 年10月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2021年10月26日发出。会议以现场结合通 讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事9人，实际参加表决的董 事9人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

董事会同意根据公司日常经营的需要变更营业范围，并对《公司章程》中有关公司营业范围的 条款进行修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二） 审议《关于召开2021 年第四次临时股东大会的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，公司拟于2021 年11 月15 日

• （周一）下午14:30 在昆山市巴城镇石牌塔基路1568 号召开公司2021 年第四次临时股东大会。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  • 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2021 年10 月28 日