Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-001

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年1 月5 日收到公司董事会秘书唐高哲先生的《辞职报告》，唐高哲先生因2020 年 12 月18 日违规减持公司股票，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定，唐高哲先生的辞职申请自《辞职报告》 送达公司董事会时生效。辞职后，唐高哲先生继续担任公司董事、副总经理，其 辞去公司董事会秘书职务不会影响公司的正常工作及生产经营。

截至公告披露日，唐高哲先生直接持有公司股份774,563 股,占公司总股本 的0.72%。唐高哲先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的 自2020 年12 月28 日起6 个月内不再减持所持有的公司股票的承诺及首次公开 发行股票时作出的有关承诺事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定， 唐高哲先生辞职后，将由公司董事长蔡昌蔚先生代行董事会秘书职责，直至公司 聘任新任董事会秘书，公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。公司及公司 董事会对唐高哲先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

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