SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 27, 2013

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-039

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2013 年9 月28 日上午9 点，会期半天

• 2、会议地点：江苏省苏州市新区金山路68 号桃园度假村雅园会议室。

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5、股权登记日：2013 年9 月25 日

• 6、出席对象：

• （1）截止2013 年9 月25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》

• 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 3、审议《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》

三、会议登记办法

• 1、登记方式：

• （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理 人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记 手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2013 年9 月27 日17:30 前 送达或传真至董事会秘书办公室）。

— — 2、登记时间：2013 年9 月26 日至27 日上午9：00 11：30，下午2：30 5：30。

3、登记地点：苏州市新区狮山路199 号新地中心19 楼苏州固锝电子股份有限公司 证券部（邮编：215011）。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：滕有西

电话：（0512）68188888-3088 传真：（0512）68181222

地址：苏州市新区狮山路199 号新地中心19 楼苏州固锝电子股份有限公司证券部（邮

编：215011）。

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一三年八月二十八日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

附件一：股东大会回执

苏州固锝电子股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2013 年9 月28 日（星期六） 上午9 点在江苏省苏州市新区金山路68 号桃园度假村雅园会议室召开的贵公司2013 年 度第二次临时股东大会。

姓 名 身份证号 通讯地址 联系电话 股东帐号 持股数量

日期： 年 月 日 签署：

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照 复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

• 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

附件二：股东授权委托书

苏州固锝电子股份有限公司

2013 年度第二次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席苏州 固锝电子股份有限公司2013 年度第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案 的表决权：

序	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于增加公司注册资本的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作出具体 指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。 委托人身份证号（或营业执照号码）： 委托人联系方式： 受托人身份证号： 受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4