SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 14, 2013

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-006

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2013 年3 月30 日上午9 点，会期半天

• 2、会议地点：江苏省苏州市新区金山路68 号桃园度假村雅园会议室。

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5、股权登记日：2013 年3 月26 日

• 6、出席对象：

• （1）截止2013 年3 月26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于选举黄庆安先生为公司独立董事的议案》

• 2、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

• 三、会议登记办法

• 1、登记方式：

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• 1 -

• （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和

• 身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

• （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托

• 代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办 理登记手续；

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2013 年3 月29 日17:30

• 前送达或传真至董事会秘书室）。

  • —

  • 2 登记时间：2013 年3 月28 日至29 日上午9：00 11：30，下午2：30 5：30。

• 3 登记地点：苏州市新区狮山路199 号新地中心19 楼苏州固锝电子股份有限公

• 司证券部（邮编：215011）。

四、其它事项

• 1、会议联系方式：

• 联系人：滕有西

• 电话：（0512）68188888 传真：（0512）68189999

地址：苏州市新区狮山路199 号新地中心19 楼苏州固锝电子股份有限公司证券 部（邮编：215011）。

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一三年三月十五日

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• 2 -

附件一：股东大会回执

苏州固锝电子股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2013 年3 月30 日（星期 六）上午9 点在江苏省苏州高新区金山路68 号桃园度假村雅园会议室召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会。

姓 名 身份证号 通讯地址 联系电话 股东帐号 持股数量

日期：2013年 月 日 签署：

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业 执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

• 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

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• 3 -

附件二：股东授权委托书

苏州固锝电子股份有限公司 2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席 苏州固锝电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议 议案的表决权：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于选举黄庆安先生为公司独立董事的议案》
2	《关于对全资子公司提供担保的议案》

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作 出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2013年 月 日 受托日期：2013年 月 日

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• 4 -