SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 18, 2011

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011-024

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2011年7月3日上午9:00-12:00

• 2、会议召开方式：采取现场投票的表决方式

• 3、现场会议召开地点：苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 5、股权登记日：2011年6月29日

• 6、出席对象：

• 1. 截止2011年6月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议 和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

  • 1. 公司董事、监事及高级管理人员。
  • 1. 公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

二、会议审议事项

• 1、审议确认以下议案：

• （1）审议《关于修订公司章程的议案》;

• （2）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》;

• （3）审议《关于制定股东大会累积投票制细则的议案》；

• 三、会议登记方法

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1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股 凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加 盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间 为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2011年6月30日至2011年7月2日(上午8:00—11:30，下午 — 13:30 17:00)

5、登记地点：苏州高新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公 司证券部

四、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：苏州高新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证券部 邮政编码：215011

电话：0512-68188888

传真：0512-68189999

联系人：滕有西、杨朔

2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

苏州固锝电子股份有限公司

董事会

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2

附件一：股东大会回执

苏州固锝电子股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2011 年7 月3 日（星期 日 ）在江苏省苏州市新区金山路68 号桃园度假村雅园会议室召开的贵公司2011

年第一次临时股东大会。

姓 名 身份证号 通讯地址 联系电话 股东帐号 持股数量

日期： 年 月 日 签署：

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业 执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

• 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

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附件二：股东授权委托书

苏州固锝电子股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年7月3日召开 的苏州固锝电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照 以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、审议《关于修订公司章程的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

• 2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

• 3、审议《关于制定股东大会累积投票制细则的议案》； 同意□ 反对□ 弃权□

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。 委托人身份证号（或营业执照号码）： 委托人联系方式： 受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日

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