SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 23, 2008

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2008- 48 苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2008 年8 月22 日召开，会议决议于2008 年9 月13 日召开公司2008 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下：

（一）召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2008 年9 月13 日上午9 点，会期半天

• 2、会议地点：江苏省苏州市新区金山路68 号桃园度假村雅园会议室。

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5、股权登记日：2008 年9 月10 日

• 6、出席对象：

• （1）截止2008 年9 月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）保荐机构代表；

• （4）本公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》：

• 适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举： （1）选举吴念博先生担任公司第三届董事会董事；

• （2）选举唐再南女士担任公司第三届董事会董事；

• （3）选举杨小平先生担任公司第三届董事会董事；

  • 1 -

• （4）选举陈俊华先生担任公司第三届董事会董事；

• 3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》：

适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：

• （1）选举徐小田先生担任公司第三届董事会独立董事；

• （2）选举李心合先生担任公司第三届董事会独立董事；

• （3）选举刘志强先生担任公司第三届董事会独立董事；

4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

适用累积投票制进行表决，对以下监事候选人进行投票选举：

（1）选举黄浩荣先生担任公司第三届监事会监事；

（2）选举陈愍章女士担任公司第三届监事会监事；

5、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案》。 （三）会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明 书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2008 年9 月12 日17:00 前送达或传真至董事会秘书室）。

2 登记时间：2008 年9 月11 日 至12 日上午9：00—11：30，下午2：30 —5：00。

3 登记地点：苏州市新区狮山路199 号新地中心19 楼苏州固锝电子股份有 限公司证券部（邮编：215011）。

（四）其它事项

1、会议联系方式：

联系人：刘立冬

电话：（0512）68189999 传真：（0512）68189999

• 2 -

地址：苏州市新区狮山路199 号新地中心19 楼苏州固锝电子股份有限公司 证券部（邮编：215011）。

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

苏州固锝电子股份有限公司

董事会 二○○八年八月二十二日

• 3 -

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008 年9月13 日召开的苏州固锝电子股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并于本次股东 大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿 表决。授权委托书复印有效。

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

• 2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（请填写同意票 数目）

• （1）选举吴念博先生担任公司第三届董事会董事；

同意票数： 股

• （2）选举唐再南女士担任公司第三届董事会董事；

同意票数： 股

• （3）选举杨小平先生担任公司第三届董事会董事；

同意票数： 股

• （4）选举陈俊华先生担任公司第三届董事会董事；

同意票数： 股

• 3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（请填写同意票数 目）

• （1）选举徐小田先生担任公司第三届董事会独立董事；

同意票数： 股

• （2）选举李心合先生担任公司第三届董事会独立董事；

同意票数： 股

• （3）选举刘志强先生担任公司第三届董事会独立董事；

同意票数： 股

• 4 -

• 4、审议《关于监事会换届选举的议案》（请填写同意票数目）

• （1）选举公司第三届监事会监事候选人黄浩荣先生；

• 同意票数： 股

• （2）选举公司第三届监事会监事候选人陈愍章女士；

• 同意票数： 股

5、审议《关于第三届独立董事津贴发放标准的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证或营业执照号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

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