SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 26, 2008

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2008-29

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2008 年2 月26 日召开，会议决定于2008 年3 月13 日召开公司2008 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下：

（一）召开会议的基本情况

1、会议时间：2008 年3 月13 日上午9 点，会期半天

2、会议地点：江苏省苏州市新区狮山路199 号新地中心19 层苏州固锝电子 股份有限公司2 号会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：采用现场投票的表决方式

5、股权登记日：2008 年3 月10 日

6、出席对象：

（1）截止2008 年3 月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

（4）本公司聘请的律师。

（二）会议审议事项：

《关于调整公司2007 年度利润分配方案的议案》该议案具体内容详见同日 公告。

（三）会议登记办法

1、登记方式：

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明 书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2008 年3 月12 日17:00 前送达或传真至董事会秘书室）。

2 登记时间：2008 年3 月11 日——12 日上午9：00—11：30，下午2：30 —5：30。

3 登记地点：苏州市新区狮山路199 号新地中心19 楼苏州固锝电子股份有 限公司证券部（邮编：215011）。

（四）其它事项

1、会议联系方式：

联系人：高玉标、刘立冬

电话：（0512）68189999 传真：（0512）68189999

地址：苏州市新区狮山路199 号新地中心19 楼苏州固锝电子股份有限公司 证券部（邮编：215011）。

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

苏州固锝电子股份有限公司

董事会

二○○八年二月二十六日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008 年3月13 日召开的苏州固锝电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并于本次股东 大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿 表决。

1、审议 《关于调整2007年度利润分配方案的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证或营业执照号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==