SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 6, 2007

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2007- 93

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2007 年11 月6 日召开，会议决议于2007 年11 月25 日召开公司2007 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下：

（一）召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2007 年11 月25 日上午9 点，会期半天

• 2、会议地点：江苏省苏州市狮山路199 号新地中心19 楼 公司2 号会议室。

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5、股权登记日：2007 年11 月22 日

6、出席对象：

（1）截止2007 年11 月22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

（4）本公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

2、审议《关于修订苏州固锝电子股份有限公司章程的议案》

3、审议《关于修订苏州固锝电子股份有限公司董事会议事规则的议案》

• 4、审议《关于修订公司募集资金专户存储及使用管理办法的议案》；

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5、审议 《关于修订股东大会议事规则》的议案

（三）会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明 书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2007 年11 月24 日17:00 前送达或传真至董事会秘书室）。

2 登记时间：2007 年11 月23 日-24 日上午9：00—11：30，下午2：30—5： 30。

3 登记地点：苏州市新区狮山路199 号新地中心19 楼苏州固锝电子股份有 限公司证券部（邮编：215011）。

（四）其它事项

1、会议联系方式：

联系人：高玉标、刘立冬

电话：（0512）68189999 传真：（0512）68189999

地址：苏州市新区狮山路199 号新地中心19 楼苏州固锝电子股份有限公司 证券部（邮编：215011）。

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

苏州固锝电子股份有限公司

董事会

二○○七年十一月六日

附：授权委托书格式

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2007 年11月25 日召开的苏州固锝电子股份有限公司2007 年第二次临时股东大会，并于本次股 东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意 愿表决。

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《关于修改公司章程的议案》； 同意□ 反对□ 弃权□

3、审议《关于修订苏州固锝电子股份有限公司董事会议事规则的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

4、审议《关于修改公司募集资金专户存储及使用管理办法的议案》； 同意□ 反对□ 弃权□

5、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》； 同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效； 3、授权委托书复印有效。

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