SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — M&A Activity 2020

Sep 11, 2020

证券代码： 002079 证券简称：苏州固锝 公告编号： 2020-076

苏州固锝电子股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市 公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2020年第35次工作会 议，对苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司 本次重组获得有条件通过。公司会同各中介机构就审核意见所提问题进行认真 研究，2020年9月4日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《苏 州固锝电子股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意 见的回复报告》等相关文件。

2020年9月8日，公司收到中国证监会上市公司监管部发出的会后二次反馈 意见。根据并购重组委审核意见的相关要求，公司会同中介机构对审核意见进 行了认真核查，对重组报告书进行了相应补充，相关内容在报告书中以楷体加 粗的形式列示。以下为具体修订内容：

1、在重组报告书“第六章 标的资产评估及定价情况”之“三、收益法评估具 体情况”增加“（十二）背银及HIT银浆进口替代和产业化应用具体情况”对标的 公司背银及HIT银浆进口替代和产业化应用具体情况进行补充披露。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司

董事会

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2020年9月12日