SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — M&A Activity 2020

Sep 3, 2020

证券代码： 002079 证券简称：苏州固锝 公告编号： 2020-074

苏州固锝电子股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市 公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2020年第35次工作会 议，对苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司 本次重组获得有条件通过，审核意见为：“请申请人结合光伏行业发展情况、标 的资产产品技术优势和市场需求,说明此次交易的必要性,并补充披露标的资产预 测期收入和毛利率的可实现性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。”

根据并购重组委审核意见的相关要求，公司会同中介机构对审核意见进行 了认真核查，对重组报告书进行了相应补充，相关内容在报告书中以楷体加粗 的形式列示。以下为具体修订内容：

1、在重组报告书“第六章 标的资产评估及定价情况”之“三、收益法评估 具体情况”增加“（七）标的公司预测期收入和毛利率的可实现性”对标的资产预 测期收入和毛利率的可实现性进行补充披露。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司

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2020年9月4日

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