SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Governance Information 2011

Jul 5, 2011

苏州固锝电子股份有限公司

独立董事关于公司预留期权授予相关事项的独立意见

作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激 励有关事项备忘录1、2、3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，就公 司预留期权授予相关事项发表意见如下：

1、公司董事会依据《激励计划》确定的预留期权授予对象具备《公司法》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激 励管理办法（试行）》与《股权激励有关事项备忘录》规定的激励对象条件，其作 为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司董事会依据《苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2009 年）（修订稿）》的相关规定确定预留期权授予的价格，符合《上市公司股权激励 管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，同意预留期权的行权价格为18.60元。

3、董事会确定以2011年7月5日为预留期权授予日，并向激励对象授予股票期权。 该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘 录1、2、3号》等相关法律、法规和《苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励 计划（2009年）（修订稿）》的相关规定。同时也符合公司股票期权激励计划中关 于激励对象获授股票期权的规定。

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事：徐小田、李心合、刘志强

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