SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Dec 10, 2018

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2018-035

苏州固锝电子股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次交易双方尚未签署关于本次重组方案的正式协议，本次终止发行股份及支付 现金购买资产事项为交易双方友好协商一致的结果。

苏州固锝电子股份有限公司（本文简称“公司”）与北京京瀚禹电子工程技术有 限公司（以下简称“标的公司”）之股东于2018年11月2日初步达成了交易意向，公 司拟以发行股份及支付现金的方式收购标的公司100%股权。因本次交易双方无法就重 组事项部分条款达成一致意见，未能签署正式协议，为了切实保护公司及全体股东权 益，经审慎研究，交易双方友好协商后决定终止本次重大资产重组事项。

一、本次拟筹划发行股份及支付现金购买资产事项的基本情况

1、交易概况

公司与标的公司股东于2018年11月2日初步达成了交易意向，公司拟以发行股份 及支付现金的方式收购标的公司100%股权。

本次交易方为独立第三方；本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

2、标的公司的基本情况

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公司名称	北京京瀚禹电子工程技术有限公司
企业类型	有限责任公司
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西海特光电院内办公楼1 层102 室
法定代表人	阎月亮
注册资本	1000 万元人民币
成立日期	2008 年7 月3 日
统一社会信用代码	911101086774083588
经营范围	集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测；产品设计；销售计算机、软件与辅助设备、电子产品；软件开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次交易 进展情况公告。

公司2018年11月5日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的提示性公 告》（公告编号：2018-030），2018年11月19日披露了《关于发行股份及支付现金购 买资产事项的进展公告》（公告编号：2018-031），2018年12月1日披露了《关于发 行股份及支付现金购买资产事项的进展公告》（公告编号：2018-033）。

自公司启动本次交易以来，公司积极与交易方、各中介机构召开沟通会，对本次 交易涉及的相关方案以及各阶段的工作计划进行了沟通、商讨。公司组织了相关中介 机构开展本次交易所涉及的尽职调查等各项工作，就本次交易方案和标的资产涉及的 相关事项进行了多次磋商和审慎论证，交易各方就本次交易的部分条款最终未能达成 一致意见。

同时，公司严格根据相关规定及时履行信息披露义务，持续披露进展情况公告， 并提示了本次交易存在不确定性的风险。

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三、终止本次交易对公司的影响

截止本公告日，公司与交易各方未签署关于本次交易的正式协议。本次终止实施 发行股份及支付现金购买资产事项，是经公司多次讨论研究，认真听取相关各方意见， 并与交易方协商一致做出的审慎决定，不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经 营等方面造成重大不利影响。公司将结合企业未来的发展战略，积极采取多种措施和 渠道，进一步完善产业布局，寻求更多的行业发展机会，提升公司综合竞争力，保持 公司经营稳定可持续发展。

四、公司承诺

公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。

特此公告

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一八年十二月十一日

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