SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 14, 2017

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2017-022

苏州固锝电子股份有限公司关于受让苏州 晶银新材料股份有限公司部分股权的补充和进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为进一步推动太阳能光伏产业的发展，抓住光伏行业发展机遇，提升企业核心竞 争力，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“本公司”）于2017 年3 月20 日与苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）签订协议，受 让苏州晶讯持有的苏州晶银新材料股份有限公司（以下简称“苏州晶银”）4.102%股 权、共计242 万股股份，上述交易事项已于2017 年3 月20 日公司召开的第五届董事 会第十三次会议审议通过，详阅2017 年3 月22 日在巨潮资讯网披露的2017-020 号 公告。

二、交易定价政策及定价依据

本次交易标的最终交易价格以评估机构出具的评估结果为基础，由交易双方协商 确定。本次评估机构以2016 年12 月31 日为评估基准日，采用资产基础法和收益法 对苏州晶银全部权益价值进行了评估。按照资产基础法，苏州晶银在基础日市场状况 下的股东全部权益价值评估值为96,236,071.00 元，与其净资产账面值

90,152,407.95 元相比增值率6.75%；按照收益法，苏州晶银的股东全部权益价值评 估值为656,000,000 元，与其净资产账面值90,152,407.95 元相比增值率627.66%。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

• 1 -

评估结论采用收益法的评估结果，收益法评估结果高于苏州晶银账面价值，主要 是由于苏州晶银主要生产太阳能电池银浆材料，产品技术含量高、附加值高。企业的 固定资产投入相对较小，账面值不高，但除固定资产、营运资金等有形资源之外，公 司拥有一支高级技术人员组成的研发团队，已获得13 项专利技术，已承担多项省级、 市级科技项目，拥有太阳能银浆自主研发、生产的核心技术，目前发展前景良好，利 润率优于行业平均水平。

三、进展情况

2017年4月13日，公司已向苏州晶讯全额支付本次股权受让款，苏州晶银正在对 本次股权结构变更做工商备案。

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一七年四月十五日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

• 2 -