SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Mar 30, 2016

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2016-014

苏州固锝电子股份有限公司

关于调整募集资金项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经2011年9月21日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501号文《关于核 准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币 普通股3,960万股，每股面值1元，每股发行价13.08元，募集资金总额517,968,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用13,304,916.56元，实际募集资金为504,663,083.44 元。截至2011年11月7日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入 账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验 证。

根据公司第三届董事会第十六次会议以及2010年年度股东大会审议通过的非公 开发行股票方案，本次非公开发行募集资金将投资于基于QFN技术的系统级封装 （SiP）项目、新节能型表面贴装功率器件项目、光伏旁路集成模块系列项目等三个 项目，其中基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目、光伏旁路集成模块系列项目计 划投资情况如下：

				募集资金计划投资额（万元）
序号			拟投资总额（万元）
	项目名称	建设期
1	基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目	1年	20,730.61	18,657.55

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2 光伏旁路集成模块系列项目 1 年 14,330.47 12,897.42

根据公司第四届董事会第十四次会议及2012年年度股东大会审议通过的《关于 调整募集资金项目投资进度、变更部分募集资金用途的议案》，基于QFN技术的系统 级封装（SiP）项目及光伏旁路集成模块系列项目的建成期调整至2015年12月31日， 同时将光伏旁路集成模块系列项目计划投资募集资金余额12,889.71万元中的 5,001.37万元继续用于投资该项目，另外7,888.34万元永久补充公司流动资金，用 于公司生产经营。

二、募集资金投资项目投资进展情况

1、基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目

截止至2015年12月31日，本项目共计投入募集资金6,960.16万元，占募集资金 计划投资额18,657.55万元的37.30%。

2、光伏旁路集成模块系列项目

截止至2015年12月31日，本项目共计投入募集资金97.06万元，占调整后募集资 金计划投资金额5,009.08万元的1.94%。

三、募集资金项目调整投资进度的方案

根据募投项目具体建设情况，公司决定对募投项目的投资进度进行适当调整，以 保证项目的建设期限更加符合实际。公司拟将“基于QFN 技术的系统级封装（SiP） 项目”延期至2016 年6 月30 日，“光伏旁路集成模块系列项目”延期至2016 年12 月31 日。

四、募集资金项目调整投资进度的原因

（1）基于QFN 技术的系统级封装（SiP）项目

本项目产品自推向市场以来，逐步受到市场认可，销售和生产能力稳步提升。同 时由于该产品市场对产品性能要求提升、成本降低，也受益于智能手机、智能手环等

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穿戴类产品市场对SiP 产品的需求大幅增长，公司经过新一代产品的研发，目前已通 过多家客户认证，产品订单逐渐增加。截止2015 年末，本项目产能已达到12KK/月， 此后公司陆续增加设备等生产资源的投入，预计在2016 年6 月底可达到本项目产品 预计产能15KK/月，完成本项目的建设投资。

（2）光伏旁路集成模块系列项目

国家十三五规划加大对光伏行业的支持，市场形势回暖。针对本项目，公司陆续 增加了设备等生产资源的投入。由于公司对组装技术的深入研究，对生产工艺线路的 持续优化，采用自动组装+回流焊、MGP 成型等先进、合理技术，选用性能稳定、性价 比高的设备，在保证产品质量、达到设计产能的同时降低了项目投入资金。截止2015 年末，本项目产能已达到1KK/月。目前，本项目产品订单呈现稳定增长的态势，预计 2016 年5 月本项目产能可达到1.5KK/月。公司将继续加快本项目的投资进度，预计 2016 年12 月可达到本项目产品预计产能2.5KK/月（30KK/年），完成本项目的建设 投资。

五、对公司的影响及其他说明

本次募投项目进度调整不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与公司现有 生产、研发的能力与相关行业发展的状况相匹配。募投项目进度的调整是公司根据 当前市场情况及项目实施进展情况而做出的及时调整，有利于提高募集资金的使用 效率，不会对本公司现有经营情况产生重大不利影响。

本次调整后，公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作 指引》及相关备忘录和公司《募集资金管理制度》，科学、合理决策，加强募集资 金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的安全与合法有效。科学组织，合理 实施，严格监督，不断提高资金的使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化。

六、审核意见

1、独立董事发表意见

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公司本次调整募投项目投资进度符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施 进展情况而做出的及时调整，有利于公司健康发展，提高募集资金使用效率。不存在 损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要，符合国家相关法律、法规等相关规 定。我们同意公司本次调整募投项目投资进度。

2、监事会发表意见

公司本次调整募投项目投资进度符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实 施进展情况而做出的及时调整，有利于公司健康发展，提高募集资金使用效率。不 存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要，符合国家相关法律、法规等 相关规定。我们同意公司本次调整募投项目投资进度。

3、保荐机构发表意见

经审慎核查，保荐机构认为：苏州固锝本次调整募投项目投资进度，已经履行 了必要的法律程序，决策程序合法、合规。本保荐机构对苏州固锝本次调整募投项 目投资进度事项无异议，并提请投资者特别关注本核查意见所提示的调整相关募投 项目投资进度可能带来的风险。

上述议案已通过第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度 股东大会审议、确认。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一六年三月三十一日

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