SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Aug 27, 2013

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-038

苏州固锝电子股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率、增加公司收益，在确保不 影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司拟使用闲置自有资金 投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体情况如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定）， 公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为 主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

自股东大会决议通过之日起一年内有效。

（三）购买额度

公司及其全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的累计余额最高不超过人 民币20,000 万元，且与公司第四届董事会第十四次会议审议通过的公司使用部分闲 置募集资金购买银行理财产品额度累计后，总累计余额最高不超过人民币40,000 万 元。上述额度在决议有效期内可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押。

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二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场 波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部为短期理财业务的具体经办部门。财务部负责根据公司财务状 况、现金流状况及利率变动等情况，对短期理财业务进行内容审核和风险评估，制定 理财计划并提交总经理审核、筹措短期理财业务所需资金、办理短期理财业务相关手 续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。财务负责人为第一 责任人。

（2）公司内审部为短期理财业务的监督部门。内审部对公司短期理财业务进行 事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情 况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况 进行核实。内审负责人为第一责任人。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司本次使用自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司 正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营 业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一 定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

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四、公告日前十二个月内购买银行理财产品的情况

截至本公告披露日前12个月，公司已使用自有资金购买银行理财产品发生额 3000万元，未到期理财产品余额3000万元；已使用闲置募集资金购买银行理财产品发 生额15,000万元，未到期理财产品余额15,000万元。

五、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事的独立意见

公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保 障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响 公司主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为 公司和股东谋取较好的投资回报。因此公司独立董事同意公司及全资、控股子公司滚 动使用不超过人民币20,000万的自有资金购买短期（不超过一年）的保本型银行理财 产品。同时，同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过后实施。

2、监事会的意见

监事会认为公司及全资、控股子公司滚动使用最高额度不超过人民币20,000万的 自有资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高自 有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规 定。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第十八次会议决议

• 2、第四届监事会第十三次会议决议

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一三年八月二十八日

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