SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Apr 18, 2013

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-017

苏州固锝电子股份有限公司关于调整募集资金项目投资 进度、变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经2011年9月21日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501号文《关于核 准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币 普通股3,960万股，每股面值1元，每股发行价13.08元，募集资金总额517,968,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用13,304,916.56元，实际募集资金为504,663,083.44 元。截至2011年11月7日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入 账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验 证。

根据公司第三届董事会第十六次会议以及2010年年度股东大会审议通过的非公 开发行股票方案，本次非公开发行募集资金将投资于基于QFN 技术的系统级封装 （SiP）项目、新节能型表面贴装功率器件项目、光伏旁路集成模块系列项目等三个 项目，计划投资情况如下：

				募集资金计划投资额（万元）
序号			拟投资总额（万元）
	项目名称	建设期
1	基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目	1年	20,730.61	18,657.55
2	新节能型表面贴装功率器件项目	1年	20,861.01	18,774.91

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3	光伏旁路集成模块系列项目	1年	14,330.47	12,897.42
	合 计		55,922.09	50,329.88

二、 募集资金投资项目投资进展情况

1、基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目

“基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目”原定建设期一年，分三年陆续达产。 目前，该项目产品客户端认证已经完成，并进入批量生产阶段。截止至2012年12月 31日，该项目共计投入募集资金2772.96万元，占募集资金计划投资额的14.86%，项 目当年实现销售额163.43万元，进展有所推迟，主要原因为客户认证周期加长。

2、新节能型表面贴装功率器件项目

“新节能型表面贴装功率器件项目”原定建设期一年，分三年陆续达产。目前， 该项目产品已经开始批量生产，给三星电子等客户供货。截止至2012年12月31日， 该项目共计投入募集资金7655.96万元，占募集资金计划投资额的40.87%，主要原因 是公司采取了有效策略，使部分设备采购价格降低和付款期限延长。该项目当年实 现销售额5124.20万元。

3、光伏旁路集成模块系列项目

“光伏旁路集成模块系列项目”原定建设期一年，分三年陆续达产。目前，产 品已经完成TUV认证。截止至2012年12月31日，该项目共计投资7.71万元，占募集资 金计划投资金额的0.06%，主要原因是2012年光伏行业遭遇欧美光伏政策调整而受到 比较严重的影响，国内众多光伏企业销售额及利润大幅下降，该项目作为光伏组件 生产项目，也受到较大影响。

三、募集资金项目调整方案

1、募集资金项目投资进度调整方案

根据募投项目具体建设情况，公司决定对募投项目的投资进度进行适当调整，以 保证项目的建设期限更加符合实际。公司拟将“新节能型表面贴装功率器件项目”的

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建成期调整至2014 年12 月31 日，“基于QFN 技术的系统级封装（SiP）项目”的建 成期调整至2015 年12 月31 日。由于2012 年光伏行业遭遇欧美光伏政策调整而受到 比较严重的影响，项目组改进工艺路线，拟将 “光伏旁路集成模块系列项目”的建 成期调整至2015 年12 月31 日。

2、部分项目募集资金投资总额调整的方案

经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系列项目将采用改进后的工 艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。为提高募集资金的使用效率，公司拟将原 “光伏旁路集成模块系列项目”计划投资募集资金余额12,889.71万元中的5,001.37 万元继续用于投资该项目，另外7888.34万元永久补充公司流动资金，用于公司生产 经营。

四、募集资金项目调整的原因

1、募集资金项目投资进度调整的原因

（1）新节能型表面贴装功率器件项目

2012 年度，随苹果、三星智能手机及平板电脑的不断推出，带动了全球消费电子 市场的繁荣。原可行性研究报告分析的该项目可应用的前三项市场即光伏市场、LED 照明市场、计算机市场已发生了变化。根据市场的情况，为保证募集资金的高效使用， 项目组人员将产品应用市场方向调整为智能手机等消费电子市场及汽车电子市场，增 加了规格为STD 和 FER 的产品。通过购臵高效的设备及优化工艺流程，使得建设效率 提高，设备投资额大量减少。同时，由于公司采取了有效策略，使部分设备采购价格 降低和付款期限延长，节省了资金投入。项目尚未投入的募集资金，公司将根据生产 经营的需要进行合理、合规的后续安排。

（2）基于QFN 技术的系统级封装（SiP）项目

由于项目组对该项目产品生产难度预估不足，前期客户鉴于固锝没有量产SiP 的 经验，加严了对各个工程站以及产品性能可靠性的验证，通过多次重复验证其稳定性，

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直至2012 年10 月才全部通过产品客户端认证，导致了项目进度的拖延。

2、部分募集资金投资总额调整的原因

2012年，光伏产业受世界市场低迷的影响，发展放缓，原计划的产品价格难以 获得市场认可。为降低成本、增强市场竞争力、适应当前的市场需求，项目组努力 改进工艺路线，由于研发的难度大、周期长，使得项目进度滞后。现在，新的设计 方案已研制成功，并在2012年12月底获得TUV认证证书。新光伏模块接线盒产品从外 形、内部结构到生产工艺都进行了较大调整，新生产工艺在提高产品性能的同时避 免了使用原计划昂贵的生产设备，大大降低投资成本。另外，该项目组研发人员与 固锝新能源人员一起研发，部分投资费用由固锝新能源公司承担，也减少了此项目 部分资金的支出。因此原募集资金计划投资额与现计划相比将有大量结余。经公司 论证，综合考虑市场以及实际投资需求等因素，拟对该项目部分结余资金的用途进 行变更。

五、部分募集资金变更为永久补充流动资金的说明

截止2012年12月31日，前次募集资金余额为41,642.41万元(其中包括前次募集 资金计划尚未使用的余额40,029.68万元，募集资金利息收入1612.73万元)，该项资 金占前次募集资金总额的82.52%，其中截止2012年12月31日光伏旁路集成模块系列 项目计划投资募集资金余额为12,889.71万元，占前次募集资金总额的25.54%。

鉴于光伏旁路集成模块系列项目投资成本大大降低，原募集资金计划投资额与 现计划相比将有大量结余，为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的 效益，公司拟将该项目节余资金7888.34万元用于永久补充公司流动资金，主要用于 公司生产经营活动。

六、对公司的影响及其他说明

本次募投项目进度调整、部分募集资金用途的变更不会对已实施的项目造成实 质性的影响，并与公司现有生产、研发的能力与相关行业发展的状况相匹配。项目

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进度的调整是公司根据当前市场情况及项目实施进展情况而做出的及时调整，有利 于提高募集资金的使用，不会对本公司现有经营情况产生重大不利影响。

本次调整后，公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作 指引》及相关备忘录和公司《募集资金管理制度》，科学、合理决策，加强募集资 金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的安全与合法有效。科学组织，合理 实施，严格监督，不断提高资金的使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化。

七、承诺事项

• 1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后，

• 十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

2、公司承诺用部分结余募集资金永久补充的流动资金将全部用于公司生产经 营。

八、审核意见

1、独立董事发表意见

公司本次调整募投项目投资进度、变更部分募集资金用途，将部分结余募集资金 永久补充流动资金符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的 及时调整，有利于公司健康发展，提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在损 害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要，符合国家相关法律、法规等相关规定。 我们同意公司本次调整募投项目投资进度、变更部分募集资金用途。

2、监事会发表意见

公司本次调整募投项目投资进度、变更部分募集资金用途，将部分结余募集资金 永久补充流动资金符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的 及时调整，有利于公司健康发展，提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在损 害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要，符合国家相关法律、法规等相关规定。 我们同意公司本次调整募投项目投资进度、变更部分募集资金用途。

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3、保荐机构发表意见

经审慎核查，保荐机构认为：苏州固锝本次调整募投项目投资进度、调整部分 募集资金项目投资总额，将结余募集资金永久补充流动资金，已经履行了必要的法 律程序，决策程序合法、合规；符合公司经营实际情况和项目建设情况，有利于降 低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全 体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有 关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。

本保荐机构对苏州固锝本次调整募投项目投资进度、变更部分募集资金用途的 事项无异议，并提请投资者特别关注本核查意见所提示的调整相关募投项目实施进 度、变更部分募集资金用途可能带来的风险。

上述议案已通过第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2012年年 度股东大会审议、确认。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一三年四月十九日

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