SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 28, 2012

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2012-029

苏州固锝电子股份有限公司

关于受让苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）

出资份额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、2012 年8 月27 日,公司与苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）（以下简称 “国润创投”）股东秦素珍签订了《苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）合伙人出 资份额转让协议书》,以自有资金受让秦素珍所持有的国润创投中认缴的3000 万元的出 资份额（其中实缴1510 万元），受让价格为1587.9394 万元。本次出资受让完成后，公 司将享有受让出资份额（3000 万元）所对应的权利及作为国润创投创始有限合伙人所 享有的合伙人权利。

2、本次受让已经公司第四届董事会第十次会议审议批准，无需提交公司股东大会 审议。

• 3、本次受让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

• 的重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意。

二、交易对方基本情况

秦素珍为具有完全民事行为能力的中国籍居民，住所：江苏省苏州市工业园区。 秦素珍与本公司不存在关联关系。

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• 1 -

三、交易标的基本情况

1、交易标的企业概况

公司名称：苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）

注册地址：苏州工业园区星澄路9 号

公司类型：有限合伙企业

法定代表人：孙林夫

营业执照注册号：320594000190337

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务； 为创业投资企业提供管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。

国润创投成立于2011 年4 月，目前正处于创投初期，已经投资了江苏金龙科技股 份有限公司、苏州雅鹿控股股份有限公司、北京新联铁科技股份有限公司、嘉兴夫盛高 分子材料有限公司、苏州和氏设计营造股份有限公司、湖南胜景山河生物科技股份有限 公司等九个项目，其中江苏金龙科技股份有限公司、北京新联铁科技股份有限公司、苏 州和氏设计营造股份有限公司已开始申报IPO 项目。目前，公司尚未产生利润。

2、标的公司受让出资份额变更前后的出资结构：

受让之前国润创投出资结构

序号	投资人姓名或名称	承诺出资额	投资比例	实缴出资
		（万元）	（%）	（万元）
1	王润德	3300	11	1661
2	苏州恒润投资控股有限公司	3300	11	1661
3	邢伟德	4500	15	2265
4	沈伟林	3600	12	1812
5	蔡家其	3600	12	1812
6	秦素珍	3000	10	1510
7	陶雪华	2100	7	1057
8	谢怀清	1800	6	906

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• 2 -

91011121314合计	李耀原周奇生詹忆源孙林夫王鹏威上海喆骐投资有限公司	1500150090030030030030000	553111100%	75575545315115115115100

转让后国润创投的出资结构：

序号	投资人姓名或名称	承诺出资额	投资比例	实缴出资
123	王润德苏州恒润投资控股有限公司邢伟德	（万元）33003300	（%）1111	（万元）16611661
		4500	15	2265
4	沈伟林	3600	12	1812
5	蔡家其	3600	12	1812
6	苏州固锝电子股份有限公司	3000	10	1510
7	陶雪华	2100	7	1057
8	谢怀清	1800	6	906
9	李耀原	1500	5	755
10	周奇生	1500	5	755
11	詹忆源	900	3	453
12	孙林夫	300	1	151
13	王鹏威	300	1	151
14	上海喆骐投资有限公司	300	1	151
合计		30000	100%	15100

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• 3 -

国润创投的其他股东与公司之间不存在关联关系。

• 3、标的公司主要财务数据

截止至2011 年12 月31 日，国润创投总资产13,379.46 万元，净资产13,238.66 万元，当年净利润-488.67 万元。

• 截止至2012 年7 月31 日，国润创投总资产18,862.29 万元，净资产16,991.09 万

• 元，当期净利润-432.37 万元（注：由于部分合伙人按照合伙协议的约定在承诺出资份 额之外追加投资，因此公司净资产金额大于承诺出资份额之内的实缴出资金额）。 上述数据未经审计。

  • 4、定价原则

公司依据秦素珍实际缴付出资额及出资时间，按照年息6%的资金占用成本确定转 让价格。

四、股权转让协议主要条款

• 1、秦素珍将其持有的国润创投中认缴的3000 万元的出资份额（其中实缴1510 万

• 元）以人民币1587.9394 万元的价格转让给公司。公司于2012 年8 月30 日前将受让价 款以现金方式支付给秦素珍。

• 2、公司对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。秦素珍

• 退伙后，对基于其退伙前的原因发生的有限合伙企业的债务，以其退伙时从有限合伙企 业中取回的财产承担责任。

五、其他事项

• 1、交易资金来源

本次受让的资金来源为公司自有资金。

• 2、本次受让完成后，公司合并报表的范围不发生变化。

六、对公司的影响

此次投资国润创投是本公司继2007 年投资苏州国发创新资本投资有限公司之后在

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• 4 -

创业投资领域内的又一重要举措，可以间接获得股权投资的增值，对公司未来的收益增 长具有积极的意义，但对于公司本年效益无重大影响。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第十次会议决议。

• 2、《苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）合伙人出资份额转让协议书》 特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一二年八月二十八日

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