AI assistant
SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011
Sep 16, 2011
54139_rns_2011-09-16_b45d89ea-3bdf-4b5d-8f58-2443aa0c4eac.PDF
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011-044
苏州固锝电子股份有限公司
关于参股公司引进战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次交易不构成重大资产重组事项，也未构成关联交易
一、交易概述
2011年9月15日，苏州固锝电子有限公司（以下简称“本公司”或“苏州固锝”） 参股公司苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）之股东苏州固锝、 苏州高新区创业科技投资管理有限公司、吴念博、张璟、林建明、仇利民和战略投 资者中航汇鑫投资顾问有限公司（以下简称“中航汇鑫”）签订《苏州晶迅科技股 份有限公司增资扩股协议》，约定中航汇鑫以每股2.5元人民币的价格向苏州晶讯增 资1675万元，认购股份670万股。增资后，苏州晶讯注册资本变更为2870万元。
中航汇鑫增资之前，苏州晶讯的股权结构表如下：
| 序号 | 名称 | 认购股份（万元） | 投资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 700 | 31.82 |
| 2 | 吴念博 | 320 | 14.55 |
| 3 | 张璟 | 156.8 | 7.13 |
| 4 | 林建明 | 313.6 | 14.25 |
==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==
- 1 -
| 5 | 仇利民 | 407.2 | 18.51 |
|---|---|---|---|
| 6 | 杨士祥 | 102.4 | 4.65 |
| 7 | 苏州高新区创业科技投资管理有限公司 | 200 | 9.09 |
| 合计 | 2200 | 100 |
中航汇鑫增资后，苏州晶讯的股权机构如下：
| 序号 | 名称 | 认购股份（万元） | 投资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 700 | 24.39 |
| 2 | 北京中航汇鑫投资顾问有限公司 | 670 | 23.34 |
| 3 | 吴念博 | 320 | 11.15 |
| 4 | 张璟 | 156.8 | 5.46 |
| 5 | 林建明 | 313.6 | 10.93 |
| 6 | 仇利民 | 407.2 | 14.19 |
| 7 | 杨士祥 | 102.4 | 3.57 |
| 8 | 苏州高新区创业科技投资管理有限公司 | 200 | 6.97 |
| 合计 | 2870 | 100 |
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有 关规定，本次股份转让事项不需要经过公司股东大会批准。
二、增资方基本情况
公司名称：北京中航汇鑫投资顾问有限公司 公司类型：有限公司
==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==
- 2 -
法定代表人：张传军
经营范围：投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审 计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相 应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）
中航汇鑫和苏州固锝之间不存在关联关系。
三、苏州晶讯基本情况
公司地址：苏州高新区东渚镇培源路2号 注册资本：2200万元。 法定代表人：吴念博
公司类型：股份有限公司
经营范围：半导体器件、高分子、陶瓷新材料器件、模组、PESD静电抑制器的 研发设计、加工制造及销售；相关电子元器件的研发和销售；电子元器件专业领域 内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品与技术的进出口业务。
截止至2011年8月31日，苏州晶讯净资产为2218.40万元人民币，总资产为 4303.44万元人民币，当年实现销售收入3212.02万元人民币，实现净利润235.86万 元。上述数据未经审计。
四、增资协议主要内容
2011年9月15日，中航汇鑫和苏州固锝、苏州高新区创业科技投资管理有限公 司、吴念博、张璟、林建明、仇利民签订《苏州晶迅科技股份有限公司增资扩股协 议》，约定中航汇鑫以每股2.5元人民币的价格向苏州晶讯增资1675万元，认购股份 670万股。增资后，苏州晶讯注册资本变更为2870万元。
付款方式：在本协议经各方签署并生效后7个工作日内，北京中航汇鑫向公司 验资帐户汇入投资款。
本协议自签署之日起生效。
==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==
- 3 -
五、交易的目的及对公司的影响
1、交易目的：本次增资是苏州晶讯在本年度投资1200万元建立自己的生产车 间和军品线后的重要战略举措，可以促使苏州晶讯加大在航空、航天领域的产品拓 展力度，进一步增加苏州晶讯的盈利能力，同时扩张苏州晶讯的资本。
2、对苏州固锝本年度财务状况和经营成果的影响：按照苏州晶讯2011 年8 月底的财务数据估算，本次增资预计会增加苏州固锝本年度净利润约250 万元。
六、备查文件
1、增资扩股协议；
- 2、苏州晶讯财务报表。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一一年九月十六日
==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==
- 4 -