SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2021-028

苏州固锝电子股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2021年4 月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年4月27日上午以传真表决方式召 开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州 固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长吴炆 皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

一、 审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的 议案》，认为一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固锝电子股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限 公司2021年第一季度报告正文》详见2021年4月29日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二、 审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司变更董事会秘书的议案》。

因工作调整，公司董事、总经理兼董事会秘书滕有西先生申请辞去公司董事会秘书一 职，辞职后滕有西先生继续在公司担任董事、总经理职务。经公司董事长提名，董事会提 名委员会资格审查，并经深圳证券交易所审核无异议，公司拟聘任杨朔女士（简历附后） 为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日（2021年4月27日）起至第七届董事会 任期届满之日（2023年9月14日）止。

《苏州固锝电子股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》详见2021年4月29日刊载于 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者 查阅。

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独立董事对本议案发表了独立意见，详见2021年4月29日刊载于指定信息披露媒体巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议 相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○二一年四月二十九日

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个人简历：

杨朔女士，1979 年6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有深圳证 券交易所董事会秘书资格证书。曾任：苏州璨宇光学有限公司、华映视讯（吴江）有限公 司法务专员；苏州固锝电子股份有限公司、江苏金龙科技股份有限公司、苏州天孚光通信 股份有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司证券事务代表兼法务；2021 年1 月再次加入 苏州固锝电子股份有限公司，担任证券法务部经理。

杨朔女士不持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司其他董 事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所等规定禁止任职和市 场禁入处罚且尚未解除等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。

联系方式如下：

电话：0512-68188888/2079 传真：0512-68189999 邮箱：shuo.yang@goodark.com 办公地址：江苏省苏州市虎丘区通锡路31 号 邮政编码：215153

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