SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2019-019

苏州固锝电子股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董 事陈俊华先生递交的书面辞职申请。陈俊华先生因个人工作原因辞去其担任的公司 第六届董事会董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务。辞职后陈俊华 先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会提名 委员会议事规则》等相关法律法规和制度的规定，陈俊华先生的辞职行为未导致公 司董事会成员和董事会提名委员会成员低于法定最低人数，因此陈俊华先生的辞职 报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，陈俊华先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。

公司谨向陈俊华先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为完善公司组织架构，保证公司董事会工作的正常运行, 根据《公司法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司 于2019年4月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事辞职 及补选董事的议案》，提名王懿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（后附 个人简历），同时担任董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日 起至公司第六届董事会董事任期届满之日止。独立董事对本事项发表了同意的独立 意见。本事项需待提交公司股东大会审议通过后方能生效。

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• 1 -

本次补选公司非独立董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 的规定。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二零一九年四月三十日

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• 2 -

附 ：

非独立董事候选人简历

王懿：男，中国国籍，汉族，出生于1986 年3 月。南京理工大学学士和硕士， 中共党员，无境外永久居留权。2004 年9 月至2008 年6 月，南京理工大学机械工 程及自动化专业学士；2008 年9 月至2011 年3 月，南京理工大学机械电子工程专 业硕士。2011 年4 月至2011 年10 月，江苏英特神斯科技有限公司市场工程师；2011 年11 月至2012 年12 月，苏州明皜传感科技有限公司市场工程师，从事MEMS 传感 器市场调研、产品定义及产业合作开发工作；2013 年1 月至2013 年9 月，上海新 微电子有限公司项目经理，从事MEMS 传感器产业规划和项目调研工作；2013 年12 月至今，无锡麦姆斯咨询有限公司董事长兼总经理，从事MEMS 传感器产业研究、行 业培训、市场服务等工作。此外，还担任上海传感信息科技有限公司董事长、上海 硅知识产权交易中心有限公司分析师、中国半导体行业协会MEMS 分会副秘书长、上 海市经济和信息化委员会专项资金评审专家、上海市物联网行业协会智能传感器专 委会秘书长、重庆感知科创智能技术研究院高级专家、南京千纸鹤信息技术有限公 司股东。

最近五年内，王懿先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事 和高级管理人员职务。王懿先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存 在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场 禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、 证券交易所公开谴责的情形，公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行 人”。

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• 3 -