SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 27, 2017

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2017-049

苏州固锝电子股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2017年12月17日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年12月27 日以传真表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以 投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于昆山 双禺投资企业（有限合伙）对苏州晶银进行增资的议案》；

二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与参 股公司苏州明皜传感科技有限公司日常关联交易预计的议案》。 特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二○一七年十二月二十八日

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