SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 27, 2017

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2017-048

苏州固锝电子股份有限公司第六届董事会 第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2017年 12月17日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年12月27日上午传真表 决方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，审议并通 过了以下议案：

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于昆山双禺投资企 业（有限合伙）对苏州晶银进行增资的议案》。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与参股公司苏州 明皜传感科技有限公司日常关联交易预计的议案》，董事滕有西先生和董事吴炆皜先生作 为关联董事进行了回避表决。

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○一七年十二月二十八日

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