SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 13, 2017

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2017-006

苏州固锝电子股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时会 议于2017年1月8日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年1月13 日上午传真表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以 投票表决的方式，通过了如下议案：

一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与马来 西亚公司签署投资条款备忘的议案》。

二、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司设 立义田大家庭基金的议案》。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二○一七年一月十四日

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