SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 13, 2017

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2017-003

苏州固锝电子股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）经过26 年的发展，尤其是 2016 年来中华优秀文化的学习、幸福企业的建设，现代企业的法人治理结构逐步趋 于完善，传承因缘基本成熟。公司董事会于2017 年1 月13 日收到公司董事长兼总 经理吴念博先生请求辞去总经理职务的书面报告。吴念博先生辞去总经理职务后， 将继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务。截至2017 年1 月13 日，吴 念博先生通过直接和间接方式共计持有公司股份18400.07 万股，占公司总股本的 25.28%，为公司实际控制人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴念博 先生递交的总经理辞职报告自送达董事会之日起生效。

吴念博先生辞去公司总经理职务后，经公司董事会提名，第五届董事会第四次 临时会议审议通过，决议聘任杨小平先生担任苏州固锝电子股份有限公司总经理职 务，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止，原副总经理职务同时终止。公司独立董事对聘任杨小平先生担 任公司总经理职务的议案发表了同意的独立意见。

杨小平先生简历详见本公告附件。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

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附件：

杨小平先生简历

杨小平先生，1961年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾在苏州缝纫机厂、 苏州电镀厂工作，1993年进入苏州固锝电子股份有限公司，历任电镀分厂厂长，公 司厂长等职务，现担任公司副总经理、董事，同时兼任苏州明皜传感科技有限公司 董事长、苏州硅能半导体科技股份有限公司董事长。截止2017年1月13日，杨小平先 生直接持有本公司股票39.4875万股，同时通过本公司控股股东苏州通博电子器材有 限公司间接持有本公司股票404.32万股，是本公司控股股东苏州通博电子器材有限 公司董事，但与持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。 其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易 所公开谴责的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、 高管的情形，公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

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