SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 13, 2017

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2017-005

苏州固锝电子股份有限公司

第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会 议于2017年1月8日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年1月13 日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以 投票表决的方式，通过了如下议案：

一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与马来 西亚公司签署投资条款备忘的议案》。

二、会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》，公司董事会提请聘任吴炆皜先生担任苏州固锝电子股份有限 公司副总经理职务，分管公司销售及新品开发。由于吴炆皜先生为董事长吴念博先 生之子，因此吴念博先生作为关联董事，回避表决。公司独立董事对上述事项进行 核查后发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《独立董事对相关事项的独立意见》。

三、会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》，公司董事会提请聘任杨小平先生担任苏州固锝电子股份有限公 司总经理职务,全面负责公司管理。由于杨小平先生为公司董事，因此作为关联董事， 回避表决。公司独立董事对上述事项进行核查后发表了核查意见，详见刊登于巨潮

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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

四、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司设

立义田大家庭基金的议案》。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一七年一月十四日

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