SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 13, 2017

苏州固锝电子股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

一、公司独立董事对关于聘任公司副总经理的独立意见：

1、经查阅吴炆皜先生的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职 条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司 高级管理人员的行为，其任职资格合法。

2、公司副总经理的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程 的有关规定，同意公司董事会聘任吴炆皜先生为公司副总经理。任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、 公司独立董事对关于聘任公司总经理的独立意见：

经审阅杨小平先生的履历资料，我们认为杨小平先生具备《公司法》等相关法律 法规规定的任职资格、具有多年的企业管理和相关工作经历，其经验和能力能够胜 任所聘岗位职责要求。 我们同意聘任杨小平先生担任公司总经理，其提名程序符合 国家法律、法规及 《公司章程》的规定。

三、公司独立董事对关于总经理辞职的独立意见:

经核查，吴念博先生认为公司经过26年的发展，尤其是2016年来中华优秀文化的 学习、幸福企业的建设，现代企业的法人治理结构逐步趋于完善，传承因缘基本成 熟，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。辞职后，吴念博先生 继续在公司担任董事长职务。吴念博先生辞去公司总经理职务后，经公司董事会提 名，第五届董事会第四次临时会议审议通过，决议聘任杨小平先生担任苏州固锝电 子股份有限公司总经理职务。吴念博先生辞去公司总经理职务，不会影响公司相关 工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

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