SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 28, 2014

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-025

苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会 第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2014 年7月15日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年7月25日以通讯表决 方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通 过了如下议案：

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金购买银行理财产品的议案》， 公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确 同意意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

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