SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Nov 20, 2013

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-047

苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会 第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2013 年11月9日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年11月19日上午传真表 决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如 下议案：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让苏州固锝 新能源科技有限公司部分股权的议案》，受让后本公司共计持有新能源股份425 万股，占新 能源总股本的85％，同时乐开科技、乐钰铭将不再持有新能源股份。

公司独立董事对上述事项进行核查后发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司受让苏州固锝新能源科技有限公 司部分股权的独立意见》。

二、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》，同意聘任李莎女士为公司证券事务代表，从而完善上市公司组织架构。

特此决议！

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