SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-045

苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会 第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2013 年10月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年10月24日上午以传 真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过 了如下议案：

一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年第三季 度报告全文及正文的议案》，认为三季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 会议以4票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于首期股票期权 激励计划中部分股票期权予以注销的议案》，董事吴念博先生、杨小平先生、唐再南女士 作为公司A股股票期权激励计划受益人，需回避表决，其余4名董事参与表决。

由于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二 个行权期行权条件未达标、部分首次授予股权激励对象离职、部分激励对象未在可行权期 内行权，公司将注销首次授予及预留股票期权共计1109.0225 万份。

公司独立董事对上述事项进行核查后发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

三、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请古媚君女 士担任公司副总经理的议案》，主管人事管理与幸福企业建设相关工作。从而强化管理团

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• 队力量，为公司创建幸福企业典范和长期可持续发展提供有利保障。

  • 公司独立董事对上述事项进行核查后发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网

  • （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此决议！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一三年十月二十六日

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