SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 27, 2013

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-036

苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会 第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2013 年8月16日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年8月26日上午传真表 决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如 下议案：

一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年半年度 报告及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年半 年度募集资金存放及使用情况的专项说明的议案》，认为公司编制的《关于募集资金2013 年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2013年半年度募集资金实际存放、 使用情况。

三、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增加注册 资本的议案》，公司A 股股权激励计划激励对象于2013 年7 月24 日第二个行权期第二次 行权，本次共有4 名行权对象共计行权168.48 万股，因此公司股本由72628.6687 万股增 至72797.1487 万股。据此，公司拟增加注册资本，由72628.6687 万元增至72797.1487 万元。

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本议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

• 四、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程

的议案》，本议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

• 修订后的《苏州固锝电子股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。

五、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订短期理财 业务管理制度的议案》。

修订后的《短期理财业务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。

• 六、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于用自有资金购

• 买银行理财产品的议案》，本议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

• 七、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第

• 二次临时股东大会的通知的议案》。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○一三年八月二十八日

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附件：

《公司章程》修订案如下：

原文：	修订为：
第六条 公司注册资本为人民币72628.6687 万元。	第六条 公司注册资本为人民币72797.1487 万元。
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 72628.6687 万股。	第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 72797.1487 万股。
第十九条 公司的股本结构为：普通股 72628.6687 万股。	第十九条 公司的股本结构为：普通股 72797.1487 万股。

《短期理财业务管理制度》修订案如下：

第二条原文：

本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加 公司收益，以自有资金进行保本型收益类理财产品（除以股票为投资品种的主要理财产品） 买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投 资交易且投资期限不超过一年的理财行为。

修订为：

本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加 公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金进行保本型收益类理财产品（除以股票为投 资品种的主要理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等 有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。

第三条原文：

公司从事短期理财交易的原则为：

• （一）短期理财交易资金为公司闲置资金，不得使用募集资金直接或间接购买理财

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产品，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；

• （二）短期理财交易的标的为保本型固定收益类产品或保本型收益递增类产品且其

• 预期收益高于同期人民币定期或活期存款利率。

• （三）公司进行短期理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，

• 不得与非正规机构进行交易。

• （四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。 修订为：

公司从事短期理财交易的原则为：

• （一）短期理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资

• 需求；

（二）短期理财交易的标的为保本型固定收益类产品或保本型收益递增类产品且其 预期收益高于同期人民币定期或活期存款利率。

（三）公司进行短期理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易， 不得与非正规机构进行交易。

• （四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。

（五） 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，投资产品的期限不得超过12 个月。原则上投资产品的发行主体应当为商业银行。投资产品的发行主体为商业银行以外 其他金融机构的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意 见，且应当提交股东大会审议。

第四条原文为：

根据公司的相关规定，对公司短期理财业务的审批权限作如下规定：

（一）理财产品累计余额达到公司最近一期经审计净资产的 5％以上，由董事会授 权总经理审批，报董事会备案。低于上述金额的交易，可由总经理授权财务总监审批， 报总经理备案。

（二）理财产品累计余额达到公司最近一期经审计净资产的 10％以上，经公司管理 层审核论证后提交董事会审议，公司应当及时披露。

• （三）理财产品累计余额占公司最近一期经审计净资产的30％以上，经董事会审议

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通过后提交股东大会审批，公司应当及时披露。

修订为：

根据公司的相关规定，对公司短期理财业务的审批权限作如下规定：

（一）理财产品累计余额达到公司最近一期经审计净资产的10％以上，由董事会授 权总经理审批，报董事会备案。低于上述金额的交易，可由总经理授权财务总监审批， 报总经理备案。

• （二）理财产品累计余额达到公司最近一期经审计净资产的30％以上，经公司管理

• 层审核论证后提交董事会审议，公司应当及时披露。

• （三）理财产品累计余额占公司最近一期经审计净资产的50％以上，经董事会审议

• 通过后提交股东大会审批，公司应当及时披露

（四）使用暂时闲置的募集资金进行短期理财，应当经董事会审议通过，独立董事、 监事会、保荐机构发表明确同意意见，按照深交所《股票上市规则》第九章、第十章规定 应当提交股东大会审议的，还应当提交股东大会审议。

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