SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 5, 2013

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-030

苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会 第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2013 年6 月25 日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013 年7 月5 日以传真表决方式召开，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投 票表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、会议以4票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《调整公司A股股 票期权激励计划行权价格的议案》。董事吴念博先生、唐再南女士、杨小平先生作为 公司A股股票期权激励计划受益人，回避表决，其余4名董事参与表决。

依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2012年 年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，公司首次授予 但尚未行权的期权行权价格应由3.58元/股调整为3.565元/股；尚未行权的预留期权 行权价格由10.29元/股调整为10.275元/股。

公司法律顾问江苏竹辉律师事务所对上述股票期权数量及价格调整事项发表法 律意见，该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投 资者查询。

二、会议以4票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司A 股股票期权授予数量的议案》。董事吴念博先生、唐再南女士、杨小平先生作为为公

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司A股股票期权激励计划受益人，回避表决，其余4名董事参与表决。

由于公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锝期权计 划激励对象》中确定的激励对象周坚、胡甦、杨朔、王旭、殷庆铮不再符合股票期权 的授予条件，故公司取消了其获授但尚未行权的股份共计120.2479万份股票期权。经 此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“董事、高管”的人数减至4人， “中层管理人员”的人数减至54人，总人数减至65人，股票期权总数减至949.7249万 份。

公司独立董事对上述事项进行核查后发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于调整公司A 股股票期权计划激励对 象名单的核查意见》。

特此决议！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一三年七月六日

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