SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2013

May 20, 2013

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-027

苏州固锝电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2013 年5月7日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年5月17日下午在苏 州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会 董事审议并以投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立固 锝半导体美国股份有限公司的议案》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司 因战略需要拟调整注册资本的议案》。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○一三年五月二十一日

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