SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 18, 2013

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-013

苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会 第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2013 年4月7日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年4月17日以通讯表决方 式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通过 了如下议案：

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度 总经理工作报告的议案》；

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年 度董事会工作报告的议案》；并同意将本议案提交公司2012年度股东大会审议、确认。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年 度财务决算报告的议案》确认：截止2012年12月31日，公司资产总额为1,475,489,033.99 元，负债总额为 249,352,801.45 元，股东权益合计1,226,136,232.54元，2012年度实现 主营业务收入808,899,673.62 元，净利润20,294,701.16元。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议、确认。

四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年 度利润分配预案的议案》；

经审计，2012 年度母公司实现净利润为49,927,379.46 元；加年初的未分配利润

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233,832,610.51 元；减去按照公司2012 年实现的净利润提取10%法定盈余公积金 4,992,737.95 元；减去2012 年已对所有者的分配32,135,983.21 元，本年度可以用于股 东分配的未分配利润为 246,631,268.81 元。

公司拟按2013 年3 月底总股本726,286,687 股为基数，按每10 股派发现金红利0.15 元(含税)，共计10,894,300.30 元,尚余235,736,968.51 元结转下年度。本年度送红股0 股，不以公积金转增股本。公司利润分配方案合法、合规，符合公司的分红承诺。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议、确认。

五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012 年度财务处理事项的议案》。

六、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年 年度报告及摘要的议案》；认为年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司2012年度股东大会审议、确认。

《苏州固锝电子股份有限公司2012年年度报告》及《苏州固锝电子股份有限公司2012 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2012年年度报告摘要》刊 登在2013年4月19日《证券时报》，供投资者查阅。

七、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2012 年度使用与存放的专项说明的议案》；并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议、 确认。

《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信 会计事务所出具的信会师报字（2013）第112171号《募集资金年度使用情况专项审核报告》 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，《苏州固锝电子股份有限公司 董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》刊登在2013年4月19日《证券时报》，供 投资者查阅。

《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司2012年度募集资金存放与使用 情况的专项核查意见》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查 阅。

八、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年

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度内部控制自我评价报告的议案》；公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表 了意见。

《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告 相关事项的核查意见》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查 阅。

九、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2012 年度日常关联交易事项的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表 决。

十、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年 度技术开发费的议案》，同意将2012年度发生的35,286,972.94元技术开发费计入当期损 益。

十一、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013 年度日常关联交易预计情况的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避 了表决。

《苏州固锝电子股份有限公司2013年日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2013年4月19日《证券时报》，供投资者查阅。

十二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议、确认。

十三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013 年生产经营计划的议案》。

十四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013 年向银行授信总量及授权的议案》，同意公司2013年向中信银行苏州分行、光大银行苏州 分行、中国银行苏州分行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、招商银行苏 州分行、建设银行苏州新区支行、渣打银行苏州分行、其他商业银行额度共计约66000万 元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融 资合同或文件，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议、确认。

十五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司

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注册资本的议案》，决议将公司的注册资本由72305.9622万元增至72628.6687万元。本议 案需提交公司2012年度股东大会审议、确认。

十六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，本议案需提交公司2012年度股东大会审议、确认。

修订后的《苏州固锝电子股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。

十七、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<募 集资金专户存储及使用管理办法>的议案》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大 会审议、确认。

修订后的《苏州固锝电子股份有限公司募集资金管理制度》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。

十八、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲 臵募集资金购买银行理财产品的议案》， 公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明 确同意意见。

十九、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募集资 金项目投资进度、变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对 该事项发表了同意意见。并同意将本议案提交公司2012 年年度股东大会审议、确认。 二十、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝 电子股份有限公司2012 年度社会责任报告的议案》

《苏州固锝电子股份有限公司2012 年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。

二十一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012 年年度股东大会通知的议案》。决议于2013年5月17日召开公司2012年年度股东大会，审 议董事会、监事会提交的相关议案。

《苏州固锝电子股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知公告》全文刊 登在2013年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查 阅。

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特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○一三年四月十九日

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附件：《公司章程》修订案如下：

原文：	修订为：
第六条 公司注册资本为人民币72305.9622万元。	第六条 公司注册资本为人民币72628.6687万元。
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为72305.9622 万股。	第十八条 公司经批准发行的普通股总数为72628.6687 万股。
第十九条 公司的股本结构为：普通股72305.9622 万股。	第十九条 公司的股本结构为：普通股72628.6687 万股。

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