SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 7, 2012

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2012-030

苏州固锝电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2012年8月28日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2012年9月6日以 传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决 的方式，审议并通过了以下议案：

一、 会议以4票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 A股股票期权授予数量的议案》。董事吴念博先生、唐再南女士、杨小平先生作为公 司A股股票期权激励计划受益人，回避表决，其余4名董事参与表决。

二、 会议以4票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于A股股票 期权激励计划激励对象第二个行权期可行权的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士、 杨小平先生作为公司A股股票期权激励计划受益人，回避表决，其余4名董事参与表决。 《苏州固锝电子股份有限公司关于A股股票期权激励计划激励对象第二个行权期 可行权公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年9月7日 《证券时报》，供投资者查阅。

《独立董事关于公司A股股票期权激励计划激励对象第二个行权期可行权相关 事项的独立意见》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者

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查阅。

《江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司股票期权激励计划第二个行权 期可行权相关事项的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一二年九月七日

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