SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2012-028

苏州固锝电子股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2012 年8月17日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2012年8月27日下午在苏 州高新区金山路68 号桃园度假村雅园会议室召开。本次会议应到董事7人，实到6人， 董事唐再南女士因病委托董事杨小平先生参加会议并表决。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的 方式，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于受让苏州国润瑞祺创业 投资企业（有限合伙）出资份额的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关于受让苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）出 资份额的公告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及2012年8月28日《证券时报》，供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○一二年八月二十八日

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