SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 10, 2012

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2012-010

苏州固锝电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2012年3月30日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2012年4月8日 下午在苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室召开，本次会议应到董事7人， 实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴 念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式一致通过了如下议案：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于合作 设立物联网传感器封测基地的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关于签署合作设立物联网传感器封测基地协议 的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年4月10日《证 券时报》，供投资者查阅。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建立 <短期理财业务管理制度>的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司短期理财业务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○一二年四月十日

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