SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 14, 2012

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2012-003

苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会 第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2012年3 月4日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2012年3月14日以通讯方式召开， 本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议 案：

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度 总经理工作报告的议案》；

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年 度董事会工作报告的议案》；并同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议、确认。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年 度财务决算报告的议案》确认：截止2011年12月31日，公司资产总额为1,512,836,562.04 元，负债总额为297,968,282.65元，股东权益合计1,214,868,279.39元，2011年度实现主 营业务收入835,505,922.02元，净利润69,052,415.19元 。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议、确认。

四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年 度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

经审计，2011年度母公司实现净利润为86,443,163.93元；加年初的未分配利润

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156,033,762.97元，减去按照公司2011年实现的净利润提取10%法定盈余公积金 8,644,316.39元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为233,832,610.51元。公司拟 2011年末总股本401,699,790股为基数，按每10股派发现金红利0.8元(含税)，共计 32135983.20元；尚余201696627.31元结转下年度。

经审计，公司2011年度资本公积金余额为528,636,699.46元。鉴于公司目前盈利状况 良好，同时结合公司业务发展需要及对公司股东的回报，经公司控股股东苏州通博电子器 材有限公司提议，公司拟以2011年末总股本401,699,790股为基数,按10:8的比例用资本公 积金转增股本，共计321359832元。经转增后,尚余资本公积金207276867.46元。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议、确认。

五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011 年度财务处理事项的议案》。

六、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年 年度报告及摘要的议案》；认为年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司2011年度股东大会审议、确认。

《苏州固锝电子股份有限公司2011年年度报告》及《苏州固锝电子股份有限公司2011 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2011年年度报告摘要》刊 登在2012年3月15日《证券时报》，供投资者查阅。

七、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2011 年度使用与存放的专项说明的议案》；并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议、 确认。

《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信 会计事务所出具的信会师报字[2012]第110548号《募集资金年度使用情况专项审核报告》 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，《苏州固锝电子股份有限公司 董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》刊登在2012年3月15日《证券时报》，供 投资者查阅。

《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司2011年度募集资金存放与使用 情况的专项核查意见》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查

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阅。

八、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年 度内部控制自我评价报告的议案》；公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表 了意见。

立信会计事务所出具的信会师报字[2012]第110549号《苏州固锝电子股份有限公司内 部控制鉴证报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查 阅。

《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告 相关事项的核查意见》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查 阅。

九、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2011 年度日常关联交易事项的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表 决。

十、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年 度技术开发费的议案》，同意将2011年度发生的38,457,128.47元技术开发费计入当期损 益。

十一、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012 年度日常关联交易预计情况的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避 了表决。

《苏州固锝电子股份有限公司2012年日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年3月15日《证券时报》，供投资者查阅。

十二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所有限公司担任公司2012年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议、确认。

十三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012 年生产经营计划的议案》，公司在充分考虑原材料金、铜价格上涨和人民币升值压力及行 业复苏不够快速的影响因素以后，2012年销售收入力争比2011年增长50%，税后利润力争 增长40%（扣除股权激励成本摊销1630万元）。

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上述经营计划、经营目标并不代表公司对2009年度的盈利预测，能否实现取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

十四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012 年向银行授信总量及授权的议案》，同意公司2012年向中国建设银行新区支行、渣打银行 苏州分行、中信银行苏州分行、光大银行苏州分行、中国银行苏州分行、中国农业银行苏 州分行新区支行、其他商业银行额度共计约76250万元，是否使用上述银行授信额度，视 公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件，并同意将该议案提交 公司2011年年度股东大会审议、确认。

十五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司 注册资本的议案》，决议将公司的注册资本由40169.979万元增加至72305.9622万元。本 议案需提交公司2011年度股东大会审议、确认。

十六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经 理工作细则>的议案》。

修订后的《苏州固锝电子股份有限公司总经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。

十七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，本议案需提交公司2011年度股东大会审议、确认。

修订后的《苏州固锝电子股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。

十八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011 年度股东大会的议案》。决议于2012年4月8日召开公司2011年度股东大会，审议董事会、 监事会提交的相关议案。

《苏州固锝电子股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知公告》全文刊 登在2012年3月15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查 阅。

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

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二○一二年三月十五日

附件：公司《章程》修正案

附件：公司《章程》修正案
原文：	修订为：
第六条 公司注册资本为人民币40169.979万元。	第六条 公司注册资本为人民币72305.9622万元。
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为40169.979 万元。	第十八条 公司经批准发行的普通股总数为72305.9622 万元。
第十九条 公司的股本结构为：普通股40169.979 万元。	第十九条 公司的股本结构为：普通股72305.9622 万元。

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