SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 14, 2012

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事2011年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届 董事会独立董事，在2011年度实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2011年度的相关会议，认真审议各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事 指引》的有关规定，现就2011年度履职情况向各位股东进行汇报：

一、出席董事会及股东大会的情况

2011年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会会议。会前认真查阅相关 资料，与相关人员沟通，了解公司生产经营情况，主动了解并获取做出决策所需的 情况和资料。会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议， 以严谨的态度行使表决权，积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出科学决 策起到了积极作用。2011年度，公司第四届董事会共召开四次董事会会议，本人亲 自出席了全部会议，并对会议的全部议案都进行了审议，所有议案均投赞成票，没 有反对票、弃权票的情况。

作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，本人出席并主持了第四届董事会 审计委员会的一次会议，会议审议了内部审计部门编制的2011 年第三季度工作报 告。

二、2011年度发表独立意见的情况

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 1 -

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，作 为公司第三届董事会独立董事，我在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营 状况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他 两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

1、2011年9月16日，独立董事在第四届董事会第一次会议上，发表了《关于聘 任公司高级管理人员的独立意见》。

（1）经查阅吴念博先生、周坚先生、杨小平先生、滕有西先生、李国发先生、 唐再南女士的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存 在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人 员的行为，其任职资格合法。

（2）公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程 的有关规定，同意公司第四届董事会第一次会议聘任吴念博先生为公司总经理；聘 任周坚先生、杨小平先生、滕有西先生、李国发先生为公司副总经理；聘任唐再南 女士为公司财务总监、聘任滕有西先生为公司董事会秘书。

2、2011年12月28日，在第四届董事会第四次会议上，发表了《关于公司以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》。

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司 提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司自有资金预先投入募集资金 投资项目情况进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合深圳证券交易所《中 小企业板上市公司规范运作指引》的规定，我们一致同意公司使用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、对公司内控情况和法人治理结构的监督：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 2 -

2011年度除参加公司会议外本人对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会 决议和董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董 事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案 起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。日常工作中，本人高度关 注公司财务运作、资金往来，募集资金投资项目的建设进度等重大事项，认真听取 公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。切实按照《公司 章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事制度》和《公司独立董事年报工作 制度》等规定行使独立董事权利，履行了独立董事应尽职责。

2、对信息披露的监督：

报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进 行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企 业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、 完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管 理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公 众股股东的合法权益。

3、自身学习情况：

本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社 会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权 益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

四、其他事项

• 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

• 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 3 -

五、联系方式

电子邮箱：wensubin666@163.com

最后，公司相关工作人员在我们2011年的工作中给予了积极的协助和配合，在此 表示感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事：温素彬 二〇一二年三月十五日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 4 -