SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 18, 2011

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011-053

苏州固锝电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2011年10月8日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2011年10月17 日上午以传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审 议并以投票表决的方式一致通过了如下议案：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2011年第三季度报告的议案》；认为公司第三季度报告内容真实、准确的反应了公 司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固锝电子股份有限公司第三季度报告全文》、《苏州固锝电子股份有限 公司第三季度报告正文》全文刊登于巨潮资讯网，《苏州固锝电子股份有限公司第 三季度报告正文》刊登于2011年10月18日《证券时报》，供投资者查阅。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资 设立苏州明皜传感科技有限公司的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关于投资设立苏州明皜传感科技有限公司的公 告》全文刊登于巨潮资讯网及2011年10月18日《证券时报》，供投资者查阅。 特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○一一年十月十八日

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