SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

苏州固锝电子股份有限公司

“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知》的要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》， 对公司治理情况进行了认真自查。

• 一、经查，公司内控规则落实方面存在以下有待改进的问题：

• 1、公司未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代

• 办股份转让协议》。

  • 2、公司控股子公司未建立《重大事项报告制度》。

  • 二、整改措施、整改时间及责任人：

• 1、公司需与签订具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委

• 托代办股份转让协议》

整改措施：

• 根据“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知和《深圳证

• 券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，尽快与具有从事代办股份转让券 商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

  • 责任人：董事长、董事会秘书

整改时间： 2011年10月31日之前完成。

• 2、公司控股子公司需建立《重大事项报告制度》。

• 整改措施：

公司将督促控股子公司苏州固锝（香港）电子股份有限公司、明锐光电股份 有限公司、苏州固锝新能源科技有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司需按照 母公司的要求制定《重大事项报告制度》，

责任人：董事长、董事会秘书

整改时间： 2011年10月31日完成。

苏州固锝电子股份有限公司

董事会

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二○一一年九月二十九日

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