SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011-050

苏州固锝电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2011年9月19日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2011年9月29日 以传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以 投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、 会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司< 内部控制规则落实情况自查表>的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于巨潮 资讯网，供投资者查阅。

二、 会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于“加强 中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、 会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资 子公司增资的议案》。

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《苏州固锝电子股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》全文刊登于巨潮 资讯网及9月30日《证券时报》，供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一一年九月三十日

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