SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 17, 2011

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011-047

苏州固锝电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2011 年9 月6 日以书面形式通知全体监事，于2011 年9 月16 日下午在苏州高新区 金山路68 号桃园度假村雅园会议室召开。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并以投票表决的 方式，以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举陈愍章女士 担任公司第四届监事会监事长的议案》。

特此公告。

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附：陈愍章女士简历

陈愍章（女）1955年出生，中国台湾籍。曾任展翼企业有限公司业务经理、国 贸企管中心主任。

陈愍章女士通过本公司股东香港润福贸易有限公司间接持有本公司股票 1161.94万股，是持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司董事，但与本公司 控股股东苏州通博电子器材有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证 监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

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