SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 8, 2011

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011-039

苏州固锝电子股份有限公司第三届董事会 第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会 议于2011年8月28日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2011年9月7 日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以 投票表决的方式，审议并通过了以下议案：：

一、 会议以4票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公 司A股股票期权授予数量的议案》。由于《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激 励对象郑珏于2011年8月离开公司，不再符合股票期权的授予条件，故公司董事会决 议取消了其获授的共计6.266万份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予 的激励对象中“中层管理人员”的人数由67人减少至66人，总人数由72人减至71人， 首次授予的股票期权总数由1106.196万份减至1099.93万份。新修订的激励对象名单 详见《苏州固锝电子股份有限公司关于A股股票期权激励计划首次授予对象第一个行权期可 行权公告》。

董事吴念博先生、唐再南女士、杨小平先生作为为公司A股股票期权激励计划受 益人，回避表决，其余4名董事参与表决。

二、 会议以4票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于A股股票

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期权激励计划首次授予激励对象第一个行权期可行权的议案》，董事吴念博先生、 唐再南女士、杨小平先生作为为公司A股股票期权激励计划受益人，回避表决，其余 4名董事参与表决。

《苏州固锝电子股份有限公司关于A股股票期权激励计划首次授予对象第一个行权期 可行权公告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn， 供投资者查阅。及2011年9月8日《证券时报》，供投资者查阅。

三、 会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公 司关联交易管理制度的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关联交易管理制度》全文刊登于公司指定信息披 露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一一年九月八日

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